Ведущий специалист AML

• Проведение ежедневного анализа совпадений с санкционными списками

• Выявление и сообщение о подозрительных транзакциях и клиентах

• Ручная проверка клиентов и контрагентов банка против санкционных списков

• Подготовка проекта распоряжений по блокировке подозрительных клиентов

• Участие в реализации новых проектов (новая система скрининга)

• Консультирование по вопросам AML и идентификации клиентов

• Подготовка и отправка отчетов и информации в гос. органы

• Подготовка проектов новых процедур и политик по AML, обновление текущих политик

• Проведение расследований фрод кейсов и подозрительных транзакций

• Инструктирование фронт офиса для получения информации KYC

Требования:

• Опыт работы в AML Compliance (Внутренний контроль) не менее 2 лет на позиции Главного специалиста или руководителя

• Знание английского, русского и узбекского языков на отличном уровне

Умение работать с АБС, скрининговой системой (Worlcheck, Lexis Nexis или Dow Jones), Wings DM

Навыки проектной работы (внедрение систем, мониторинг выполнения задач, разработка технических заданий по AML)

Условия:

• оформление в соответствии с Трудовым Кодексом РУз;

• график 5/2 с 9:00 до 18:00;

• конкурентоспособная заработная плата;

• возможность получить опыт в одной из ведущих e-commerce компаний