Внимание! Данная вакансия была удалена с оригинального сайта и скорее всего в настоящий момент неактуальна.
Юрист международник со знанием английского языка в службу комплаенс
Занятость | Полная занятость |
Полная занятость | |
Адрес | Узбекистан, Ташкент |
Описание вакансии
Обязанности:
- осуществляет проверку контрагента на предмет его вовлеченности в коррупционные, финансовые правонарушения, а также в преступления, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма;
- осуществляет скрининг контрагента на предмет его аффилированности с государственными служащими и политически значимыми лицами;
- осуществляет проверку контрагента на предмет его нахождения под экономическими и иными санкциями ООН, США, Великобритании и ЕС, а также аффилированности с лицами, находящимися под экономическими и иными санкциями ООН, США, Великобритании и ЕС;
- осуществляет контроль за соблюдением ответственными структурными подразделениями порядка (правил и процедур) согласования контрактов;
- взаимодействует с другими структурными подразделениями Компании для анализа отчетности по контрактам;
- участвует в проведении внутренних расследований в Компании;
- разрабатывает тренинги исходя из риск-профиля компании;
- проведение тренингов в рамках принятых локальных актов по тематике комплаенс для сотрудников Компании.
- участвует в разработке тренинг-материалов на основании профиля риска Компании и для фокус-групп, наиболее подверженных комплаенс-рискам;
- оказывает поддержку комплаенс-профессионалам и бизнес-функциям Компании и ее структурных подразделений, предоставляя консультации по вопросам скрининга контрагентов;
- содействует в рассмотрении комплаенс-запросов «ad-hoc» повсеместно;
- добросовестно выполняет свои трудовые обязанности, установленные локальными актами Компании;
- информирует своего непосредственного руководителя о любых фактах внутреннего или внешнего рода событиях, действиях сотрудников Компании или иных лиц, которые негативно отразились или могут отразиться на интересах Компании;
- выполняет другие устные и письменные распоряжения непосредственного руководителя, относящиеся к трудовой функции, определенные внутренними и внешними регламентирующими документами Компании, а также нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан
- степень бакалавра в области юриспруденции;
- знание языков- английский, узбекский, русский;
- владение компьютером на уровне опытного пользователя;
- стаж работы в юридической сфере или в комплаенсе не менее 2 лет.
Требования
Опыт | 1-3 года |
Условия работы
График работы | Полный день |
Добавлено больше года назад