Ведущий специалист AML
Занятость | Полная занятость |
Полная занятость | |
Адрес | Узбекистан, Ташкент |
• Проведение ежедневного анализа совпадений с санкционными списками
• Выявление и сообщение о подозрительных транзакциях и клиентах
• Ручная проверка клиентов и контрагентов банка против санкционных списков
• Подготовка проекта распоряжений по блокировке подозрительных клиентов
• Участие в реализации новых проектов (новая система скрининга)
• Консультирование по вопросам AML и идентификации клиентов
• Подготовка и отправка отчетов и информации в гос. органы
• Подготовка проектов новых процедур и политик по AML, обновление текущих политик
• Проведение расследований фрод кейсов и подозрительных транзакций
• Инструктирование фронт офиса для получения информации KYC
Требования:
• Опыт работы в AML Compliance (Внутренний контроль) не менее 2 лет на позиции Главного специалиста или руководителя
• Знание английского, русского и узбекского языков на отличном уровне
Умение работать с АБС, скрининговой системой (Worlcheck, Lexis Nexis или Dow Jones), Wings DM
Навыки проектной работы (внедрение систем, мониторинг выполнения задач, разработка технических заданий по AML)
Условия:
• оформление в соответствии с Трудовым Кодексом РУз;
• график 5/2 с 9:00 до 18:00;
• конкурентоспособная заработная плата;
• возможность получить опыт в одной из ведущих e-commerce компаний
Опыт | 3-6 лет |
График работы | Полный день |