Главный специалист Управления санкционного комплаенса

Проводить регулярную проверку клиентской базы данных (каждый раз при обновлении международных санкционных списков);

Проверять клиентов путем сравнения данных в установленном порядке; (по поводу санкционных списков)

Проверять контрагентов, а также банки-участники платежной цепочки, путем сравнения данных в установленном порядке;

Проверять информацию о денежных средствах и/или иных источниках имущества, предоставленную работниками Банка в установленном порядке;

Участвовать в проведении семинаров для сотрудников банков по вопросам соблюдения санкций, законодательства и правил экспортного контроля и эмбарго;

Своевременно предоставлять работникам банка информацию и новости о санкциях и их последствиях.