Комплаенс-офицер

Основная цель:
Обеспечение соблюдения нормативных требований, снижение комплаенс-рисков и защита интересов компании.

Обязанности:

• Проведение проверок юридических лиц, включая оценку рисков и анализ санкционных списков.

• Проведение проверок сотрудников и кандидатов на предмет комплаенс-рисков.

• Проведение комплаенс-расследований и проверок в области ответственности.

• Экспертиза документов по закупочным процедурам (расчеты НМЦД, техзадания, закупочная документация) с точки зрения экономической безопасности.

• Согласование и анализ заключаемых договоров и соглашений по линии экономической и корпоративной безопасности.

• Рассмотрение и проверка сведений о возможных фактах коррупции и иных злоупотреблениях, проведение служебных расследований.

• Контроль соблюдения законодательства Республики Узбекистан в области защиты персональных данных при проведении комплаенс-процедур.

• Разработка и поддержка риск-стратегий, внедрение внутренних регламентов безопасности.

• Мониторинг законодательства, нормативных актов, политик и процедур, применимых к выполняемой работе.

• Высшее юридическое, экономическое или финансовое образование.

• Опыт работы в сфере комплаенс-контроля, аудита или внутреннего контроля от 3 лет.

• Опыт проведения проверок, аудита и служебных расследований.

• Опыт взаимодействия с правоохранительными и контролирующими органами.

• Навыки работы с большими объемами информации, аналитическое мышление.

• Владение профильными информационно-аналитическими системами.

• Развитые коммуникативные навыки, умение четко и убедительно излагать мысли.

• Вовлеченность в рабочие процессы, инициативность, стрессоустойчивость.

• Уверенное владение русским и узбекским языками — как устно, так и письменно.

Важно: Просим внимательно ознакомиться с описанием вакансии. Пожалуйста, откликайтесь и отправляйте резюме только в том случае, если вы соответствуете указанным требованиям.