Главный специалист в департамент внутреннего контроля (Головной офис)
| Занятость | Полная занятость |
| Полная занятость | |
| Адрес | Узбекистан, Ташкент, проспект Мустакиллик, 15 |
Описание вакансии
Обязанности:
- принятие соответствующих мер по выявлению и оценке, документальному фиксированию и снижению своих рисков;
- осуществление процедур идентификации и мер по надлежащей проверке клиентов, в том числе верификации и регулярного обновления данных о клиенте и их бенефициарных собственниках;
- идентификация бенефициарных собственников, принятие доступных мер по проверке их личности и определению источников денежных средств или иного имущества, используемого в осуществлении операции
- осуществление углубленного мониторинга операций проводимые публичными должностными лицами, членами их семей и лицами, близкими к публичным должностным лицам;
- выявление сомнительных и подозрительных операций в порядке, установленном настоящими Правилами внутреннего контроля и внутренними документами банка;
- своевременное предоставление в специально уполномоченный государственный орган информации (документов) о подозрительных операциях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля;
- выявление по запросам в клиентской базе лиц, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием террористической деятельности и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения;
- знать банковское и финансовое законодательство;
- знать международные стандарты по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- владеть знаниями о правилах бухгалтерского учета, а также регулярно проходить повышение квалификации на специализированных курсах;
- иметь навыки работы с нормативной документацией, технической документацией и компьютерным оборудованием.
Требования
| Опыт | От 3 до 6 лет |
Условия работы
| График работы | Полный день |
Добавлено вчера
Пожаловаться