Руководитель направления по регулированию и методологии в области AML

Быстрый отклик
Занятость Полная занятость
Полная занятость
Адрес Узбекистан, Ташкент
Описание вакансии

Руководитель направления по регулированию и методологии в области AML (Противодействие отмыванию доходов)

Обязанности:

  • Организация, координация и контроль работы команды по регулированию и методологии AML

  • Обеспечение актуальности и эффективности сценариев мониторинга подозрительных операций

  • Анализ и оптимизация существующих сценариев выявления подозрительных действий

  • Координация процессов оценки рисков AML и санкционного комплаенса

  • Разработка и контроль выполнения планов по снижению рисков, включая продуктовые риски

  • Внедрение автоматизации процессов AML, анализ данных и формирование управленческой и регуляторной отчетности

  • Подготовка внутренних нормативных и методологических документов AML в соответствии с национальными и международными стандартами

  • Оценка внутренних документов банка с точки зрения AML и предоставление рекомендаций по улучшению

Требования:
  • Высшее образование в области математики, финансов, управления или аналогичной сферы

  • От 3 до 5 лет опыта в области AML-комплаенса, предпочтительно в части регуляторной документации, методологии и/или автоматизации процессов

  • Свободное владение узбекским языком, знание английского — обязательно, русского — желательно

  • Навыки организации и лидерства, способность координировать работу команды и межфункциональное взаимодействие

  • Знание законодательства по AML/CFT, методологии оценки рисков, анализа продуктовых рисков

  • Опыт в разработке и анализе внутренних политик и процедур, а также сценариев выявления рисков

  • Способность интерпретировать сложные регуляторные требования и превращать их в практические меры и IT-решения

  • Сильные аналитические способности и навыки решения проблем

  • Базовые навыки анализа данных

Условия:
  • Работа в компании проходящую динамичную цифровизации;
  • Комфортные условия для работы;
  • Интересные проекты;
  • График работы 5/2
Требования
Опыт Нет опыта
Условия работы
График работы Полный день
Добавлено вчера
Отклик на HeadHunter