Руководитель направления по регулированию и методологии в области AML
Занятость | Полная занятость |
Полная занятость | |
Адрес | Узбекистан, Ташкент |
Руководитель направления по регулированию и методологии в области AML (Противодействие отмыванию доходов)
Обязанности:
-
Организация, координация и контроль работы команды по регулированию и методологии AML
-
Обеспечение актуальности и эффективности сценариев мониторинга подозрительных операций
-
Анализ и оптимизация существующих сценариев выявления подозрительных действий
-
Координация процессов оценки рисков AML и санкционного комплаенса
-
Разработка и контроль выполнения планов по снижению рисков, включая продуктовые риски
-
Внедрение автоматизации процессов AML, анализ данных и формирование управленческой и регуляторной отчетности
-
Подготовка внутренних нормативных и методологических документов AML в соответствии с национальными и международными стандартами
-
Оценка внутренних документов банка с точки зрения AML и предоставление рекомендаций по улучшению
-
Высшее образование в области математики, финансов, управления или аналогичной сферы
-
От 3 до 5 лет опыта в области AML-комплаенса, предпочтительно в части регуляторной документации, методологии и/или автоматизации процессов
-
Свободное владение узбекским языком, знание английского — обязательно, русского — желательно
-
Навыки организации и лидерства, способность координировать работу команды и межфункциональное взаимодействие
-
Знание законодательства по AML/CFT, методологии оценки рисков, анализа продуктовых рисков
-
Опыт в разработке и анализе внутренних политик и процедур, а также сценариев выявления рисков
-
Способность интерпретировать сложные регуляторные требования и превращать их в практические меры и IT-решения
-
Сильные аналитические способности и навыки решения проблем
-
Базовые навыки анализа данных
- Работа в компании проходящую динамичную цифровизации;
- Комфортные условия для работы;
- Интересные проекты;
- График работы 5/2
Опыт | Нет опыта |
График работы | Полный день |