Главный специалист по идентификации физических лиц

Осуществление процедур KYC для физических лиц на этапе онбординга и в течение всего жизненного цикла клиента

Проверка и верификация идентификационных документов, предоставленных клиентами (паспорт, ID, селфи и т.д.)

Распределение задач между сотрудниками подразделения на ежедневной основе с учётом приоритетов и загрузки

Мониторинг выполнения задач и производительности команды, включая соблюдение сроков, качество работы и эффективность процессов

Выявление несоответствий, поддельных документов или подозрительной активности и своевременная эскалация таких случаев

Обеспечение соответствия требованиям локального и международного законодательства в области идентификации и противодействия отмыванию денег (AML)

Мониторинг системных алертов, связанных с верификацией клиентов, и принятие соответствующих мер

Работа с внутренними системами для ввода, обновления и подтверждения данных идентификации клиентов

Тесное взаимодействие с отделами клиентской поддержки, рисков, юридическим и IT-подразделениями по вопросам идентификации

Участие в постоянном улучшении процессов идентификации и проектах по автоматизации

Подготовка регулярных отчетов и аналитики по результатам идентификации и выявленным проблемам

Поддержка в ходе внешних проверок регуляторов и внутренних аудитов по вопросам соответствия
Требования:

Желательно высшее образование в области финансов, права, информационных технологий, банковского дела или других смежных направлений

Опыт работы в сфере идентификации клиентов, KYC/AML, compliance или в аналогичной роли не менее 1-2 лет

Практический опыт работы с процессами клиентской идентификации в цифровых каналах (желательно — финтех или банк)

Опыт взаимодействия с регуляторными органами, участия в аудитах и проверках — является преимуществом

Умение выявлять подозрительные действия и работать с фрод-индикаторами

Глубокое понимание требований законодательства по KYC/AML, в том числе в контексте цифровой идентификации

Знание процедур и стандартов удалённой идентификации физических лиц

Владение инструментами анализа данных и систем внутреннего контроля

Навыки подготовки аналитических и регуляторных отчётов

Умение документировать процессы, формировать внутренние инструкции и проводить обучение младших сотрудников

Уверенный пользователь Excel, MC Office, опыт работы с CRM и банковскими системами

Опыт работы с системами автоматической идентификации (желательно: Liveness и т.д.)

Базовое понимание API-интеграций и цифровой верификации

Высокая внимательность к деталям

Ответственность, аналитический склад ума

Способность работать в условиях многозадачности и срочности

Навыки коммуникации и наставничества (работа с младшими специалистами, обучение)

Инициативность и готовность к улучшению процессов

Русский и узбекский — свободно

Английский — на уровне чтения документации и делового общения

Условия:

Комфортабельный офис рядом с метро Абдулла Кадырий

График работы: 5/2, с 10:00 до 19:00

Тренинги и курсы профессионального и личностного роста

Корпоративный английский

Работа в мультикультурной команде

Медицинская страховка (после испытательного срока)

Испытательный срок — 3 месяца, оплачивается полностью

Конкурентная заработная плата (обсуждается индивидуально)

Тимбилдинги и спортивные активности