Начальник Департамента KYC и обеспечения качества

Основные обязанности:

• Разработка и актуализация методологии KYC/CDD/EDD для розничного блока.
• Совершенствование внутренних политик и инструкций с учетом законодательства и стандартов OTP Group.
• Формирование стандартов KYC-процессов для отделений и фронт-офисов.
• Внедрение процессов эскалации при выявлении рисков или несоответствий.
• Участие в создании risk-based подхода к управлению клиентским портфелем.
• Взаимодействие с ИТ и другими подразделениями для автоматизации процессов.
• Организация обучения сотрудников по вопросам KYC/CDD/EDD.
• Анализ международных практик и адаптация лучших решений.
• Оптимизация бизнес-процессов для снижения рисков.
• Методология взаимодействия с другими департаментами.
• Контроль корректности применения методологий и анализ KYC-данных.

Требования:

• Высшее — экономическое, финансовое или юридическое
• Сертификация (преимущество) (CAMS, ICA Certificate/Diploma, CFE)
• Национальные сертификаты в области AML/FT;
• Знание языков: Английский, Русский, Узбекский — на высоком уровне;
• Знание Excel (сводные таблицы, Power Query),Power BI / Tableau, SQL на высоком уровне;
• Знание MS Office, SharePoint, внутренние workflow-системы;
• Не менее 5 лет в сфере KYC/AML/Compliance, из них минимум 2 года на руководящей позиции;
• Глубокое знание процессов KYC/CDD/EDD;
• Знание международных и локальных нормативов (FATF, Basel, AML/CFT);
• Опыт работы с системами проверки клиентов (например, World-Check);
• Знание санкционного скрининга (OFAC, EU, UN, HMT);
• Аналитические навыки, работа с большими данными;
• Знание банковских продуктов;
• Навыки управления проектами;
• Умение готовить отчетность и проходить аудит.

Мы предлагаем:

• Возможность запустить новое цифровое направление в одном из крупнейших банков Узбекистана.
• Опыт в международной банковской группе OTP Group
• Конкурентная зарплата
• Возможность быстро расти профессионально вместе с масштабным проектом
• Работу в сильной команде с амбициозной стратегией по развитию сегмента малого бизнеса